ટેક કંપનીના CEOની ઈરાનને યુએસ મૂળના કોમ્પ્યુટર ભાગો સપ્લાય કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી: કેવી રીતે કેલિફોર્નિયાના રહેવાસીએ 10 વર્ષથી વધુ સમયથી ‘પ્રતિબંધિત’ યુએસ ટેક્નોલોજીના મોટા જથ્થામાં વાટાઘાટો કરી, ખરીદી અને શિપમેન્ટની વ્યવસ્થા કરી

જમશીદ ઘોમી, ડ્યુઅલ યુએસ-ઈરાની નાગરિક અને ઈરાન સ્થિત ટેક્નોલોજી કંપનીના સીઈઓ આજે ફેડરલ ફોજદારી ફરિયાદ પર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. યુ.એસ. દ્વારા દાખલ કરાયેલી અખબારી યાદી મુજબ એટર્ની ઑફિસ, સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઑફ કેલિફોર્નિયા, ઘોમી પર ઈરાની શાસનના પરમાણુ અને લશ્કરી સ્થાપના સહિત – ઈરાની ગ્રાહકો માટે અત્યાધુનિક યુએસ મૂળ નેટવર્કિંગ, સુરક્ષા અને એન્ક્રિપ્શન સાધનો મોકલીને ઈરાન સામે યુએસ પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ છે. 33 વર્ષીય ઘોમી કેલિફોર્નિયાના ન્યુપોર્ટ કોસ્ટનો રહેવાસી છે અને તેના પર ઈન્ટરનેશનલ ઈમરજન્સી ઈકોનોમિક પાવર્સ એક્ટનું ઉલ્લંઘન કરવાના ષડયંત્રનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.એક નિવેદનમાં, ફર્સ્ટ આસિસ્ટન્ટ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એટર્ની બિલ એસાયલીએ કહ્યું: “ઘોમી પર ઈરાનને યુએસ મૂળના કમ્પ્યુટર નેટવર્કિંગ ભાગો વેચીને અને લાખો ડોલર કમાવવાનો આરોપ છે. વિશ્વના સૌથી મોટા રાજ્ય પ્રાયોજકોમાંના એક સાથે વેપાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકતા આપણા રાષ્ટ્રના કાયદાઓ અને આતંકવાદના કાયદા દ્વારા તેને યોગ્ય જેલની સજા કરવી જોઈએ. તેની $35 મિલિયન ન્યૂપોર્ટ બીચ હવેલી સહિત તેની સંપત્તિ જપ્ત કરીને.આઇઆરએસ ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશનની લોસ એન્જલસ ફિલ્ડ ઓફિસના ચાર્જમાં કાર્યકારી વિશેષ એજન્ટ ડેરેન લિયાને જણાવ્યું હતું કે: “આજની ધરપકડ વિદેશી રાષ્ટ્રો, ખાસ કરીને અમારા વિરોધીઓ માટે અમેરિકન ટેક્નોલોજીના ગેરકાયદેસર પ્રવાહમાં વિક્ષેપ પાડવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કથિત તરીકે, શ્રી ઘોમીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની નાણાકીય સિસ્ટમોનું શોષણ કરવામાં અને ઇરાનની છુપાયેલી કંપનીઓને નિયંત્રિત કરવા માટે વર્ષો સુધી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની નાણાકીય પ્રણાલીઓનું શોષણ કર્યું અને સાધનોની ખરીદી કરી. દસ્તાવેજીકરણ. અમે અમારી નાણાકીય તપાસની કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની સુરક્ષા માટે અમારા ભાગીદારો સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું.”

જમશીદ ઘોમી પર ઈરાનના ન્યુક્લિયર અને મિલિટરી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટને યુએસ મૂળના કોમ્પ્યુટર નેટવર્કિંગ ભાગો મોકલવાનો આરોપ

ફરિયાદ સાથે દાખલ કરવામાં આવેલી એફિડેવિટ મુજબ, ઘોમી તેહરાન સ્થિત કોમ્પ્યુટર નેટવર્કિંગ કંપની ફરાઝ પરદાઝ રાયનેહ કંપની લિમિટેડ (FPR) ના સ્થાપક, માલિક અને CEO છે. એક દાયકા કરતાં વધુ સમયથી, ઘોમીએ યુ.એસ.નું ઉલ્લંઘન કરીને ઈરાનમાં ગ્રાહકો માટે યુએસ મૂળના નેટવર્કિંગ સાધનો મેળવવા માટે FPR નો ઉપયોગ કર્યો છે. પ્રતિબંધો કોઈપણ સમયે ઘોમી અથવા એફપીઆરએ યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રેઝરી ઑફિસ ઑફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ (ઓએફએસી) પાસેથી તે વ્યવહારોને અધિકૃત કરવાનું લાયસન્સ મેળવ્યું ન હતું.સત્તાવાર અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ, ઘોમીએ તેની પોતાની કંપની માટે નિયંત્રિત યુએસ ટેક્નોલોજીના મોટા જથ્થાને ઓળખી, વાટાઘાટો કરી, ખરીદી કરી અને શિપમેન્ટની વ્યવસ્થા કરી. 2011 થી 2023 સુધી, તેણે પોતાના eBay નો ઉપયોગ કર્યો અને પેપાલ કોમ્પ્યુટર-નેટવર્કિંગ સાધનોની સેંકડો ખરીદી કરવા માટે એકાઉન્ટ્સ, યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત (યુએઈ) માં મધ્યસ્થીઓને માલનું નિર્દેશન કરે છે. 2023 માં, ઘોમીએ મિનેસોટા અને નેબ્રાસ્કાના સપ્લાયર્સ પાસેથી સીધા યુએસ મૂળના નેટવર્કિંગ સાધનોની ખરીદી માટે વ્યક્તિગત રીતે વાટાઘાટો કરી, તેને UAE ની ફ્રન્ટ કંપની દ્વારા અને ઈરાનમાં FPR પર લઈ જવામાં આવી. OFAC ના લાયસન્સ વિના આમાંની કોઈપણ વસ્તુઓ કાયદેસર રીતે ઈરાનમાં નિકાસ કરી શકાતી નથી.2014 થી 2018 સુધી, ઘોમીએ ઈરાનમાં 250 મેટ્રિક ટન (275.6 યુએસ ટન) થી વધુ નેટવર્કિંગ સાધનોની દાણચોરીની ગોઠવણ કરી, દુબઈમાં ફ્રેઈટ ફોરવર્ડર્સ અને મધ્યસ્થીઓનો ઉપયોગ કરીને ઈરાન સાચું ગંતવ્ય છે તેવું છૂપાવ્યું, રિલીઝમાં જણાવાયું છે.“ઘોમી જાણતો હતો કે આ વર્તણૂક ગેરકાયદેસર છે અને તેને છુપાવવા માટે તેણે ઇરાદાપૂર્વક પગલાં લીધાં. તેણે તેના યુએઈના સહ-ષડયંત્રકારોને તેનું નામ શિપિંગ પેપરવર્કથી દૂર રાખવા, ઈરાન માટે બંધાયેલા શિપમેન્ટમાંથી ઇન્વૉઇસ છોડી દેવા અને ઓછામાં ઓછા બે પ્રસંગોએ યુએસ મૂળના કમ્પ્યુટર સાધનોને મોટા શિપમેન્ટમાં છુપાવવા માટે નિર્દેશ આપ્યો. તેણે યુએમાં તેની ફ્રન્ટ કંપનીઓ અને યુએમાં તેની વ્યક્તિગત ભૂમિકાઓ મેળવવા માટે ઉપયોગ કર્યો. ઇન્વૉઇસ અને સૉફ્ટવેર લાઇસન્સ કે જે આ માલની ઈરાનમાં નિકાસ કરવા માટે પ્રતિબંધિત હતા. ઘોમી અને તેના સહ-ષડયંત્રકારોએ સાધનસામગ્રીની ખરીદી અંગેના તેમના આંતરિક પત્રવ્યવહારમાં ઈરાનને “મધરલેન્ડ” તરીકે ઓળખાવ્યો હતો,” તે જણાવે છે.

જમશીદ ઘોમીની કંપનીના ગ્રાહકોમાં ઈરાની કંપનીઓ અને સરકારી સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે

રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે FPRનું વાર્ષિક વેચાણ $10 મિલિયનને વટાવી ગયું છે, અને તેના ગ્રાહકોમાં સેંકડો ઈરાની કંપનીઓ અને સરકારી સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી ઘણી યુએસ પ્રતિબંધોને આધીન હતી. તે વ્યવસાયનો પ્રમાણમાં નાનો પરંતુ નોંધપાત્ર હિસ્સો ઈરાનના સૌથી સંવેદનશીલ અંતિમ વપરાશકર્તાઓને ગયો: ઈરાની શાસનની પરમાણુ અને લશ્કરી સ્થાપના.2017 થી 2023 સુધી, FPR એ એટોમિક એનર્જી ઓર્ગેનાઈઝેશન ઓફ ઈરાન (AEOI) ને યુએસ મૂળના કોમ્પ્યુટર નેટવર્કિંગ સાધનો પૂરા પાડ્યા – ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ માટે જવાબદાર ઈરાની સરકારી એજન્સી, જેમાં તેના સેન્ટ્રીફ્યુજ અને યુરેનિયમ-સંવર્ધન કાર્યક્રમોનો સમાવેશ થાય છે. યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે 2020 માં AEOI ને તેના યુરેનિયમના ભંડાર અને સંવર્ધન સ્તરની મર્યાદા ઓળંગવા સહિત તેની પરમાણુ પ્રતિબદ્ધતાઓના બિન-પ્રદર્શન માટે અગ્રણી ભૂમિકા ભજવવા માટે મંજૂરી આપી હતી. એફિડેવિટ મુજબ, AEOI એ માન્ય વિક્રેતા તરીકે નોંધણી કરાવવા માટે FPRની જરૂર હતી, જે તેણે 2021 અને 2022માં કર્યું હતું. 2014 થી 2022 સુધી, FPR એ ઈરાનના સંરક્ષણ મંત્રાલય અને સશસ્ત્ર દળો લોજિસ્ટિક્સને યુએસ મૂળના નેટવર્કિંગ, સુરક્ષા અને એન્ક્રિપ્શન સાધનો પૂરા પાડ્યા હતા – જે ઈરાનના સંરક્ષણ એન્ટરપ્રાઈઝમાં સંશોધન, વિકાસ અને ઉત્પાદન માટે જવાબદાર ઈરાની મંત્રાલય અને સંલગ્ન લશ્કરી અને સંરક્ષણ-ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સંસ્થાઓને. ઘોમી દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ ઈરાન કોમ્પ્યુટર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે FPRનો 2017નો કરાર, સ્પષ્ટપણે ખરીદનારને “સંરક્ષણ અને સશસ્ત્ર દળો લોજિસ્ટિક્સ મંત્રાલય — ઈરાન કોમ્પ્યુટર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ તરીકે ઓળખાવે છે.“ઘોમીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં તેના ગેરકાયદેસર વ્યવસાયની આવકને લોન્ડરિંગ કરી, FPRની ઈરાની વેચાણની આવકને તેના ઓપરેટિંગ ખાતામાં મંજૂર ઈરાની બેંકમાં જમા કરાવી અને પછી તે ભંડોળને પોતાની પાસે સ્વીપ કર્યું. થોડા જ દિવસોમાં, તેને તેના યુ.એસ.માં મેચિંગ વાયર મળ્યા બ્રિટિશ વર્જિન ટાપુઓ, હોંગકોંગ, તુર્કી અને યુએઈમાં અસંબંધિત ટ્રેડિંગ કંપનીઓ અને વિનિમય ગૃહોના ફરતા સમૂહમાંથી એકાઉન્ટ્સ. તે વાયરોમાં “સામાનની ખરીદી” અને “કન્સલ્ટિંગ ફી માટે” જેવા ખોટા વર્ણનો હતા.“2011 થી 2024 સુધી, ઘોમીએ ઈરાનમાંથી $15 મિલિયન કરતાં વધુ રકમ તેના US બેંક ખાતામાં અને તેના વતી રાખવામાં આવેલા બાંધકામ એસ્ક્રો ખાતામાં ખસેડી. તેણે તે ભંડોળને વિદેશી વારસા તરીકે IRSને ખોટી રીતે જાણ કરી. ઘોમીના ફેડરલ ટેક્સ રિટર્નમાં લગભગ કોઈ આવક નોંધાઈ નથી, કોઈપણ વર્ષમાં તેની સૌથી વધુ નોંધાયેલ આવક $20,684 છે. ઘોમીએ કમાણી કરેલ આવકવેરા ક્રેડિટનો દાવો કર્યો, જે સાત અલગ-અલગ કર વર્ષોમાં ઓછી-મધ્યમ આવક ધરાવતા કામ કરતા વ્યક્તિઓ અને પરિવારો માટે ફેડરલ ટેક્સ બ્રેક છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, ઘોમીએ તેના ફેડરલ આવકવેરા રિટર્નમાં $1.7 મિલિયનથી વધુ હોમ-મોર્ટગેજ વ્યાજ અને $1.25 મિલિયન રાજ્ય અને સ્થાનિક રિયલ-એસ્ટેટ ટેક્સની જાણ કરી હતી.ઘોમીએ તેની ઓરેન્જ કાઉન્ટી હવેલીના બાંધકામ માટે તેની મંજૂરી-ચોરી યોજનાની આવક સાથે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું. ઘોમીએ માર્ચ 2010માં ન્યુપોર્ટ કોસ્ટમાં $4,490,000માં એક ખાલી જગ્યા ખરીદી હતી અને 2010 થી 2013 સુધી નિવાસસ્થાન બાંધવા માટે અંદાજે $10,490,371 ચૂકવ્યા હતા. મે 2011 થી ઓગસ્ટ 2015 સુધીમાં, વિદેશી સ્ત્રોતના વાયરોએ કુલ $7 થી વધુ ઘર બાંધકામના ભંડોળમાં $7 થી વધુ રકમનો પ્રવાહ કર્યો હતો. આ વાયરો એફપીઆરના ઓપરેટિંગ એકાઉન્ટમાંથી ટ્રાન્સફર જેવી ઘણી સમાન ટ્રેડિંગ કંપનીઓમાંથી આવ્યા હતા, તે જ FPR કર્મચારીઓ દ્વારા હેન્ડલ કરવામાં આવ્યા હતા અને તે જ ખોટા વર્ણનો ધરાવતા હતા.

ઈરાનમાં યુએસની નિકાસ પર નિયમો શું કહે છે

IEEPA અને ઈરાની ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ સેક્શન્સ રેગ્યુલેશન્સ (ITSR) ઈરાન દ્વારા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટેના જોખમોના આધારે ઈરાન સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારો પર નિયંત્રણો અને નિયંત્રણો લાદે છે, જેમાં તેના પરમાણુ શસ્ત્રો અને આતંકવાદને પ્રાયોજિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. IEEPA અને ITSR યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની વ્યક્તિ દ્વારા, OFAC પાસેથી પ્રથમ અધિકૃતતા મેળવ્યા વિના, ઈરાન અથવા ઈરાન સરકારને કોઈપણ માલ, તકનીક અથવા સેવાઓની નિકાસ, પુન: નિકાસ, વેચાણ અથવા સપ્લાય, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પ્રતિબંધિત કરે છે.

આગળ શું છે

જો દોષી ઠેરવવામાં આવશે, તો ઘોમીને ફેડરલ જેલમાં 20 વર્ષની વૈધાનિક મહત્તમ સજા ભોગવવી પડશે, રિલીઝમાં જણાવાયું છે. IRS ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન, ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ કોમર્સના બ્યુરો ઑફ ઈન્ડસ્ટ્રી એન્ડ સિક્યુરિટી સાથે સંકલન કરીને, આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે.