By
નવી દિલ્હી: પંજાબના ઉદ્યોગ પ્રધાન સંજીવ અરોરાને રવિવારે સાત દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), કેન્દ્રીય એજન્સીએ તેમની રૂ. 100 કરોડની કથિત GST છેતરપિંડી-સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કર્યાના એક દિવસ પછી.ગુરુગ્રામની સેશન્સ-કમ-સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટના ન્યાયાધીશ નરેન્દ્ર સુરાએ અવલોકન કર્યું કે અરોરા સામેના આરોપો “ખૂબ જ ગંભીર” છે અને કેન્દ્રીય એજન્સીને કથિત મની ટ્રેઇલની તપાસ અને ટ્રેસ કરવા માટે તેની કસ્ટડીની જરૂર છે.આમ આદમી પાર્ટી (AAP) નેતા માટે હાજર થતાં, તેમના વકીલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે મંત્રી વિરુદ્ધ “ખોટો અને વ્યર્થ” કેસ “રંધવામાં આવ્યો” હતો અને તેની ધરપકડ પહેલા તપાસ અધિકારી દ્વારા કોઈ પ્રથમદર્શી પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા ન હતા.જો કે, કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ED પાસે કસ્ટડી મેળવવા માટે “સારા અને પર્યાપ્ત કારણ” હતા અને તેને એક અઠવાડિયા માટે રિમાન્ડ પર લેવા તે “વાજબી અને યોગ્ય” હશે. એજન્સીએ 10 દિવસની કસ્ટડીમાં પૂછપરછની માંગ કરી હતી.“આરોપી સામેના આરોપો ખૂબ જ ગંભીર હોવાથી અને ED મની ટ્રેઇલ, આરોપીની ભૂમિકા, મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં સરળતા આપનાર વ્યક્તિઓ/સાહાયકોની સાથે-સાથે ડીકોડ કરવા માંગે છે, જેથી આરોપી વ્યક્તિઓ ગુનાની આવક પેદા કરવામાં કેવી રીતે સફળ થયા તે જાણવા માટે, કોર્ટના મતે, કોર્ટના મંતવ્યમાં, આંતરીક અરજીઓ માટે ગ્રાઉન્ડકોસ અસ્તિત્વમાં છે. આરોપીઓમાંથી,” ન્યાયાધીશ સુરાએ તેમના આદેશમાં લખ્યું હતું. આદેશમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, “ઈડી પૈસાને શોધી કાઢવા, ગુનાની આવક પેદા કરવા અને તેના એક સ્ત્રોતથી બીજા સ્ત્રોતમાં પરિભ્રમણ કરવા માટે આરોપી દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી મોડસ ઓપરેન્ડી જાહેર કરવા માટે બંધાયેલ છે. મારા મતે, ઉપરોક્ત ધ્યેય ત્યારે જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે જ્યારે અરજદારને કસ્ટડીમાં આરોપીની પૂછપરછ કરવાની તક આપવામાં આવે.EDએ કોર્ટને જણાવ્યું કે તેનો કેસ હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડ (HSRL) સાથે સંબંધિત છે, જે ગુરુગ્રામ સ્થિત કંપની છે જેમાં અરોરા એચએસઆરએલ સાથે જોડાયેલી અન્ય સંસ્થાઓ સાથે ડિરેક્ટર અને શેરહોલ્ડર હતા. તેમાં અરોરાને તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે કંપનીના “લાભકારી માલિક અને નિયંત્રક” તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા.ED મુજબ, HSRL એ 2023-24 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન 157.12 કરોડ રૂપિયાના મોબાઇલ ફોન અનેક સ્થાનિક અને વિદેશી કંપનીઓને વેચ્યા હતા. એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કંપનીના સીએમડી તરીકે, અરોરા તેના વ્યવસાયના સંચાલન માટે જવાબદાર હતા, જેમાં ગેરકાયદેસર વ્યવહારો સામેલ હતા.EDએ વધુમાં એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપની, તેના ડિરેક્ટરો, કર્મચારીઓ અને જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સાથે મળીને, “બનાવટી” ખરીદી ઇન્વૉઇસેસ બનાવવા અને “બોગસ” વેચાણ અને નિકાસ બતાવવા માટે “શેલ એન્ટિટીના નેટવર્ક” નો ઉપયોગ કરે છે.એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે બોગસ બિલિંગ, છેતરપિંડી, બનાવટી અને શેલ સંસ્થાઓને ચૂકવણી સહિતના મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત ગુનાઓમાં અરોરા સંડોવાયેલા “મુખ્ય વ્યક્તિ” હતા.પંજાબના મુખ્ય પ્રધાન ભગવંત માન અને AAP સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલે EDની કાર્યવાહીની નિંદા કરી, ભાજપની આગેવાની હેઠળના કેન્દ્ર પર વિપક્ષી નેતાઓને પક્ષમાં જોડાવા માટે “ડરાવવા” માટે “શસ્ત્રો” તરીકે તપાસ એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.(PTI ઇનપુટ્સ સાથે)
