ED એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પિનરાઈ વિજયનની પુત્રીને 12 જૂને સમન્સ પાઠવ્યું | કોચી સમાચાર

કોચી: ધ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડીકેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીની પુત્રી ટી વીણાને મંગળવારે સમન્સ પાઠવ્યું હતું પિનરાઈ વિજયનકોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રુટાઈલ લિમિટેડ (CMRL) અને તેની હવે બંધ થઈ ગયેલી કંપની એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વચ્ચેના કથિત નાણાકીય વ્યવહારો સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે.અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે વીણાને 12 જૂને કોચીમાં એજન્સીની ઝોનલ ઓફિસ સમક્ષ હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેનું નિવેદન પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નોંધવામાં આવશે. તપાસના સંદર્ભમાં અન્ય કેટલાક લોકોને પણ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે.તપાસ એ આરોપોથી સંબંધિત છે કે કેરળ સ્થિત રેતી ખાણકામ કંપની CMRL એ IT કન્સલ્ટન્સી સેવાઓની આડમાં એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સને રૂ. 2.78 કરોડની ચૂકવણી કરી હતી. સીએમઆરએલ મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલી અન્ય એક કંપનીએ કથિત રીતે વિલંબિત ચુકવણી છતાં એક્સાલોજિકને રૂ. 50 લાખની લોન આપી હતી, એમ ED અનુસાર.એજન્સીએ આરોપ મૂક્યો છે કે CMRL અને વીણાના મેનેજમેન્ટે આ વ્યવહારો દ્વારા “ગુનાની આવક” પેદા કરી હતી.તપાસના ભાગરૂપે વિજયનના પરિવાર અને સીએમઆરએલ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળો પર ED દ્વારા તપાસ હાથ ધર્યાના અઠવાડિયા પછી આ સમન્સ આવે છે. તિરુવનંતપુરમના બેકરી જંક્શનમાં વિજયનના ભાડાના નિવાસસ્થાન, ભૂતપૂર્વ પ્રધાન પીએ મોહમ્મદ રિયાસના કોઝિકોડ નિવાસસ્થાન અને સીએમઆરએલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એસએન સસિધરન કાર્થા અને સંયુક્ત મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સરન એસ કાર્થા સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.ED અધિકારીઓએ સર્ચ પૂર્ણ કર્યા પછી વિજયનના ઘરની બહાર હિંસા ફાટી નીકળી હતી, CPM કાર્યકરોએ એજન્સીના અધિકારીઓને લઈ જતા વાહનો પર કથિત રીતે હુમલો કર્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું કે અથડામણના સંબંધમાં અનેક લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.કેરળ હાઈકોર્ટે આ કેસમાં EDની તપાસ અટકાવવાની માંગ કરતી અરજીઓને ફગાવી દીધા બાદ EDએ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે પીએમએલએ હેઠળ કાર્યવાહીની શરૂઆત માન્ય હતી અને નોંધ્યું હતું કે ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (એસએફઆઈઓ) પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ ED તપાસ માટે પૂર્વનિર્ધારિત ગુનાની રચના કરે છે.2019 માં આવકવેરા વિભાગની શોધમાં કથિત રીતે આશરે રૂ. 130 કરોડના નકલી ખર્ચનો પર્દાફાશ થયો ત્યારથી સીએમઆરએલ તપાસ હેઠળ છે. તારણો બાદ, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે જાન્યુઆરી 2024 માં SFIO તપાસનો આદેશ આપ્યો, ત્યારબાદ EDએ તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂ કરી.(એજન્સી ઇનપુટ્સ સાથે)